公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001



证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王爱东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,553,019 股，占公司有表决权股份总数的 56.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁合宾因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





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4.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020 年聘请的财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数 57,553,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订章程的议案》

1.议案内容：



由于董事会人数变更，修订相应的章程。

2.议案表决结果：



同意股数 57,553,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。不存在回避表决情况。





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（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



结合公司业务发展的需要，对公司 2022 年度的日常关联交易进行预计，预

计日常性关联交易金额为 10,000 万元。具体内容详见 2021 年 12 月 24 日于

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 1,414,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东王爱东、黄燕生、付雪金回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相

互提供担保的议案》

1.议案内容：



为保证公司……
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