公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-044
证券代码:834802 证券简称:宝贝格子 主办券商:开源证券
北京宝贝格子控股股份有限公司
董事、董事长、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 5 月 24 日收到董事王湘女士递交的辞职报告,自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股,占公司股本的 5.1917%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 5 月 24 日收到董事长王湘女士递交的辞职报告,自 2023
年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股,占公司股本的
5.1917%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 5 月 24 日收到总经理王湘女士递交的辞职报告,自 2023
年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股,占公司股本的
5.1917%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2023 年 5 月 24 日收到财务负责人王湘女士递交的辞职报告,自
2023 年 5 月 24 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,002,527 股,占公司股本
的 5.1917%。不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
王湘女士因个人原因提出辞职。
公告编号:2023-044
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事王湘女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效,在此之前,王湘女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
王湘女士提出辞职后,公司将尽快推选新任董事、董事长、总经理、财务负责人,在选举出新任董事之前,王湘女士将继续履行董事职责。公司信息披露事务将由张天天先生代行信息披露事务负责人职责。
公司人员变动对公司生产、经营无重大影响。
公司对王湘女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
王湘女士《辞职信》
北京宝贝格子控股股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日
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