公告日期:2020-07-16
证券代码:834799 证券简称:光谷医院 主办券商:天风证券
武汉光谷医院股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付依女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上发布了《武汉光谷医院股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》;本次股大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 57,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事李俊因工作行程原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事胡毅、田一利因工作行程原因缺席 ;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4.公司高级管理人员总经理付依、财务总监靳丽出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该议案内容详见 2020 年 6 月 24 日已披露于登载在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-024)和《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 57,600,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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