公告日期：2020-04-28

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券
武汉光谷医院股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第八次会议审议通过，确定
于 2020 年 5 月 22 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《武汉光谷医院股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 点 00 分，预计
会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834799 光谷医院 2020 年 5 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

武汉市洪山区光谷资本大厦 3 楼光谷医院会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修
订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光谷医院股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《信息披露管理制度》部分条
款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《股东大会议事规则》部分条
款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《董事会议事规则》部分条款
进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《监事会议事规则》部分条款
进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《关联交易管理制度》部分条
款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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