公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-002
证券代码:834799 证券简称:光谷医院 主办券商:天风证券
武汉光谷医院股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 25 日以邮件的
方式发出
5. 会议主持人:监事会主席胡毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,拟对《监事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本报告不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉光谷医院股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
武汉光谷医院股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。