公告日期:2020-04-28
证券代码:834799 证券简称:光谷医院 主办券商:天风证券
武汉光谷医院股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 25 日以邮件的
方式发出
5. 会议主持人:董事长付依女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于武汉光谷医院股份有限公司延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容:
由于公司主要经营场所位于本次新冠肺炎疫情重灾区武汉,受新
冠肺炎疫情影响,公司无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年
度报告,拟申请于 2020 年 6 月 23 日披露 2019 年年度报告。具体内
容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
为进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求,拟对《公司章程》部分条款进行修
订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉光谷医院股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容:
进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于
2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容:
进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于
2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案
1.议案内容:
进一步完善公司治理结构,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求,拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披……
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