公告日期：2020-04-28

证券代码：834799 证券简称：光谷医院 主办券商：天风证券

武汉光谷医院股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日以邮件的

方式发出

5. 会议主持人：董事长付依女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于武汉光谷医院股份有限公司延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：



由于公司主要经营场所位于本次新冠肺炎疫情重灾区武汉，受新

冠肺炎疫情影响，公司无法在 2020 年 4 月 30 日之前披露 2019 年年

度报告，拟申请于 2020 年 6 月 23 日披露 2019 年年度报告。具体内

容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修



订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉光谷医院股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，拟对《信息披露管理制度》进行修订。详见公司于

2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（四） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于

2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
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