公告日期:2019-08-21
公告编号:2019-017
证券代码:834799 证券简称:光谷医院 主办券商:天风证券
武汉光谷医院股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日、电话
5. 会议主持人:董事长付依女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披平台的《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016)。
公告编号:2019-017
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于高级管理人员任免》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披平台的《高级管理人员任免公告》(公告编号: 2019-019)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-017
三、 备查文件目录
(一)《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》(二)《武汉光谷医院股份有限公司 2019 年半年度报告》
(三)《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(四)《高级管理人员任免公告》
武汉光谷医院股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日
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