公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-031
证券代码:834799 证券简称:光谷医院 主办券商:天风证券
武汉光谷医院股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月31日,电话、邮件通知5.会议主持人:董事长付依女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉光谷医院股份有
限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《武汉光谷医院股份有限公司2018年半年度报告》
1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《武汉光谷医院股份有限公司2018年半年度报告》(公告
公告编号:2018-031
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本报告不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容:
该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-030)。
2.回避表决情况
本报告不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:
同意5票,反对0票,弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事会聘任付依女士为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经查询信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)等信息公示平台,付依未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-031
三、 备查文件目录
(一)《武汉光谷医院股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《武汉光谷医院股份有限公司2018年半年度报告》
(三)《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
武汉光谷医院股份有限公司
董事会
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