公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-016
证券代码:834798 证券简称:太岳古建 主办券商:长江证券
湖北太岳园林古建工程股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 4月 29日召开的公司第二届董事会第十次会议上提请召开2019年年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 21 日 14:30。
公告编号:2020-016
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834798 太岳古建 2020 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒(长沙)律师事务所两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》
《2019 年董事会工作报告》
(二)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》
(三)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《2020 年度财务预算报告》
公告编号:2020-016
(五)审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
根据公司经营计划,为保证公司经营对流动资金的需求,同时更好地兼顾股东长远利益,公司不进行 2019 年度利润分配。
(六)审议《关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。(七)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《2019 年度监事会工作报告》
(八)审议《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人杨光及其配偶徐爱萍为公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行贷款 200 万元提供保证担保。
(九)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
公司 2020 年将支付控股股东、实际控制人杨光房屋租赁费用,预计金额 24 万元。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八)和(九);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章,出示本人身份证、股东账户卡。
公告编号:2020-0……
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