公告日期：2021-05-17

荣达禽业股份有限公司

章 程

日期：2021 年 5 月


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股 份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知和公告 ......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十章 投资者关系管理 ......40
第十一章 信息披露 ......41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算 ......43
第十三章 修改章程 ......45
第十四章 附则......45

第一章 总 则

第一条 为维护荣达禽业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由安徽荣达禽业开发有限公司依法整体变更设立，安徽荣达禽业开发有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第三条 公司注册名称：荣达禽业股份有限公司。

第四条 公司住所：安徽省宣城市广德市桃州镇高湖茶场。

第五条 公司注册资本为人民币 71,873,128 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。


依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：专注家禽养殖产业链发展，引进先进的管理技术，以市场为导向，以优势产品为龙头，积极参与市场竞争，逐步扩大公司实力，提高公司的经济效益，使生产、销售能力达到国内和国际先进水平，最大限度为客户创造价值，为全体股东创造满意的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：家禽(种鸡、蛋鸡)养殖、技术开发,配合饲料(畜禽、动畜禽、种畜禽)、单一饲料(蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉)研发、制造、销售；鲜蛋、蛋制品、苗鸡、冷冻家禽类销售；农副土特产品销售、粮食收购；自营自产商品进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股票采用记名股票的形式。公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司对发……
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