公告日期：2016-09-26

公告编号： 2016-018

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证券代码： 834796 证券简称： 鑫海新材 主办券商： 国元证券

安徽鑫海环保新材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会， 公司第一届董事会

第五次会议审议通过了《 关于召开 2016 年第二次临时股东会的议

案》 ， 公司于 2016 年 9 月 26 日以电话通知形式向各位股东发出

通知并于 2016 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告， 会议召开

符合《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 议事规则》 的规定； 本次会议

召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

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(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 10 月 21 日 10 时 00 分

结束时间： 2016 年 10 月 21 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 17 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 安徽鑫海环保新材料股份有限公司三楼会议室

二、 会议审议事项

审议公司第一届第五次董事会审议通过的尚需股东大会审议的

偶发性关联交易的议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1、 自然人股

东持本人身份证及股东账户卡； 2、 代理人代理个人股东出席本次

会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权

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(二)登记时间: 2016 年 10 月 20 日 9:00 至 17:00

(三)登记地点:

安徽鑫海环保新材料股份有限公司三楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址： 马鞍山市湖西南路 155 号

联系电话： 0555-2109956

邮政编码： 243000

联 系 人： 张玉平

(二)会议费用： 出席本次大会的股东交通、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 安徽鑫海环保新材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

委托书、 股东账户卡及代理人身份证； 3、 由法定代表人代表法人

股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章营业

执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东委托非法定代表人出席本

次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人

签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的营业执照复印件、 股东账

户卡。

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

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安徽鑫海环保新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日
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