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发表于 2019-09-11 17:33:07 股吧网页版
华强方特:第三届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-11


公告编号:2019-066

证券代码:834793 证券简称:华强方特 主办券商:招商证券
华强方特文化科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 5 日以直接送达方式发出

5.会议主持人:张泽宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于三年一期财务报告的议案》
1.议案内容:

根据监管要求,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了三年一期审计报告。

公告编号:2019-066

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《华强方特文化科技集团股份有限公司截至 2019 年 6 月 30 日止
与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》
1.议案内容:

根据监管要求,对公司截至 2019 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价,
并编制截至2019年6月30日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

华强方特文化科技集团股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 11 日

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