公告日期：2023-03-21

郑州贝博电子股份有限公司

章 程

二〇二三年三月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......……….2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......21

第三节 董事会秘书 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......29

第一节 监事 ......29

第二节 监事会 ......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......34
第十章 投资者关系管理 ......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 …......35


第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十二章 修改章程 ......37
第十三章 附则 ......38

郑州贝博电子股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 1 号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 郑州贝博电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：

中文名称：郑州贝博电子股份有限公司

英文名称：Zhengzhou Beibo Electronics Co., Ltd

第四条 公司住所：郑州高新技术产业开发区西三环路 283 号 18 幢 12 层 23
号。

第五条 公司注册资本为：人民币 1500.24 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。通过协商不能解除争议，则各方同意按下列第 2 种方式
解决：

（1）将该争议提交至郑州仲裁委员会。该会依据其现行有效的仲裁规则进行仲裁；

（2）向公司住所地人民法院提起诉讼。

在诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本章程其他部分仍然有效，各方应继续履行。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监，以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用先进适用的生产技术和科学的管理方法，充分发挥公司全体员工的工作积极性，努力开拓国内、国际市场，提高经济效益，使投资各方获得满意的投资回报。

第十二条 公司的经营范围为：粮情检测与管理信息……
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