公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-001
证券代码:834792 证券简称:贝博电子 主办券商:财信证券
郑州贝博电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘自力
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,经董事会提议,提名刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉、朱勤良等6 人共同组成第五届董事会,任期三年,任期自临时股东大会决议通过之日起计
公告编号:2022-001
算。刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉为连任董事,朱勤良为新任董事。第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-003 号《郑州贝博电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州贝博电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
郑州贝博电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
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