公告日期:2023-04-26
东莞证券股份有限公司
关于广东飞企互联科技股份有限公司
公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“主办券商”)作为广东飞企互联科技股份有限公司(以下简称“飞企互联”或“公司”)持续督导的主办券商,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,结合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《公司治理规则》”)等法律法规及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,对 2022 年飞企互联公司治理情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、公司基本情况
公司名称 广东飞企互联科技股份 统一社会信用代码 91440400688635177
有限公司 7
证券简称 飞企互联 证券代码 834791
有限公司成立日期 2009年 5 月 7日 股份公司成立日期 2015年 7 月 13日
注册资本 人民币 3,360.1111万元 法定代表人 袁志远
办公地址 珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1 号五层 1单元、3 单元
注册地址 珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1 号五层 1单元、3 单元
控股股东 史玉洁 实际控制人 史玉洁
主办券商 东莞证券股份有限公司 挂牌日期 2015年 12月 9日
证监会行业分类 I65 软件和信息技术服 管理型行业分类 I65 软件和信息技术
务业 服务业
二、专项核查安排情况
主办券商对公司 2022 年度公司治理情况开展了核查工作,核查范围主要包括:一是挂牌公司内部制度建设情况;二是挂牌公司机构设置情况;三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况;四是挂牌公司决策程序运行情况;五是挂牌公司治理约束机制;六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。
三、核查情况
(一)挂牌公司内部制度建设情况
1、挂牌公司各项内部制度的建设情况
公司内部制度建设情况如下:
事项 是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章 是
程
建立股东大会、董事会和监事会制度 是
建立对外投资管理制度 是
建立对外担保管理制度 是
建立关联交易管理制度 是
建立投资者关系管理制度 是
建立利润分配管理制度 是
建立承诺管理制度 是
建立信息披露管理制度 是
建立资金管理制度 是
建立印鉴管理制度 ……
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