公告日期:2020-03-24
公告编号: 2020-005证券代码: 834790 证券简称: 城发集塑 主办券商: 国金证券
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2020 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点: 公司四楼会议室
3. 会议召开方式: 现场表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2020 年 3 月 18 日分别以电
话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人: 董事长唐连鹏
6. 会议列席人员: 公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、
部门规章等规范性文件,符合《 公司法》、《 公司章程》 相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号: 2020-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 对外投资设立控股子公司》 议案
1.议案内容:
为了拓展公司业务,公司拟在哈尔滨市设立控股子公司,公司名称
暂定为哈尔滨市呼兰区城发集塑管业有限公司, 经营范围为:聚乙烯
管材管件、聚丙烯管材管件、双壁波纹管、滴灌管、市政塑料检查井、
钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管生产加工、经销及进出口;管道安装
工程;管道维修及现场安装;塑料制品、五金建材(不含木材)销售;
净水设备、防水材料的研发和销售。(依法需经批准的项目,经相关
部门批准后方可展开经营活动), 注册资本 2000 万元人民币。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会
第二十四次会议决议》
吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。