公告日期:2018-08-29
江苏飞搏软件股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405公司会议室1
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张宏斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会已于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《江苏飞搏软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-016),会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会议事规则》以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数34,800,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张宏斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名张宏斌先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。
2.议案表决结果:
同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名林建先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名林建先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。
2.议案表决结果:
同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名赵海阳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名赵海阳先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日
2.议案表决结果:
同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名承斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名承斌先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。
2.议案表决结果:
同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于提名顾贲先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名顾贲先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。
2.议案表决结果:
同意股数34,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于提名朱艳女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期至2018年8月6日届满,需进行监事会换届选举。公司股东、实际控制人张宏斌先生现提名朱艳女士为第二届监事会监事候……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。