公告日期:2018-08-09
公告编号:2018-013
证券代码:834787 证券简称:飞搏软件 主办券商:招商证券
江苏飞搏软件股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月7日
2.会议召开地点:江苏飞搏软件股份有限公司会议室1
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日以书面送达的方式发出5.会议主持人:张宏斌
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张宏斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
公告编号:2018-013
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名张宏斌先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。张宏斌先生为第一届董事会董事,本次董事会换届未发生变化。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名林建先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名林建先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。林建先生为第一届董事会董事,本次董事会换届未发生变化。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名赵海阳先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名赵海阳先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。赵海阳先生为第一届董事会董事,本次董事会换届未发生变化。
公告编号:2018-013
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名承斌先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名承斌先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。承斌先生为第一届董事会董事,本次董事会换届未发生变化。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名顾贲先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期至2018年8月6日届满,需进行董事会换届选举。第一届董事会现提名顾贲先生为第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起即任。顾贲先生为第一届董事会董事,本次董事会换届未发生变化。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。