公告日期：2018-03-29

证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：招商证券



江苏飞搏软件股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏飞搏软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年3月27日上午9时30分在公司会议室1召开。会议通知于2018年3月20日以书面送达和通讯形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长张宏斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。



议案主要内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，此议案需提请



年度股东大会审议。



议案主要内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》，此议案需提请年



度股东大会审议。



议案主要内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过了《2017年度审计报告》，此议案需提请年度股



东大会审议。



议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017



年度财务报告进行审计并出具了瑞华审字[2018]32050004 号标准无



保留意见的审计报告。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》，此议案



需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（六）审议通过了《2017年度利润分配预案》，此议案需提请年



度股东大会审议。



议案主要内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于挂牌公司股东的净利润为-8,609,087.97元，截至2017年12月31日，公司未分配利润余额为-12,478,304.90元，资本公积为6,243,791.58元，盈余公积为810,602.34元。公司目前



仍处于发展阶段，考虑公司2018年发展需求， 2017年度利润分配



预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（七）审议通过了《2018年度财务预算报告》，此议案需提请年



度股东大会审议。



议案主要内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。



（八）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，此议



案需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年担任公司年度财务报告审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。（九）审议通过了《关于公司及子公司飞搏数据向银行申请授信的议案》，此议案需提请年度股东大会审议。



议案主要内容：因公司经营发展需要，公司及全资子公司飞搏数据拟于2018年向南京银行珠江支行、杭州银行南京分行等金融机构申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，合计金额不超过人民币1,000万元，公司及全资子公司飞搏数据将以自有资产为该等贷款



提供抵押、质押等担保。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件。



表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
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