公告日期:2017-12-13
公告编号:2017-019
证券代码:834787 证券简称:飞搏软件 主办券商:招商证券
江苏飞搏软件股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏飞搏软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2017年12月11日上午9时在公司会议室1召开。会议通知于2017年12月6日以书面送达和邮件形式发出。公司现有董事5人,实际出席会议的董事5人。
会议由董事长张宏斌先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
二、会议审议事项
本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
议案主要内容:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续两年担任公司年度财务报告审计机构,在审计过程中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则,能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,工作恪尽职守,熟悉公司业务,表 公告编号:2017-019
现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
(二)审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议
案》
议案内容:鉴于公司聘请2017年度审计机构的议案需经公司股
东大会审议,拟定于2017年12月28日上午9:30在公司会议室1召
开2017年第二次临时股东大会。股东大会采用现场投票的表决方式。
表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏飞搏软件股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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