公告日期:2017-12-13
公告编号:2017-020
证券代码:834787 证券简称:飞搏软件 主办券商:招商证券
江苏飞搏软件股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年12月28日9时30分
结束时间:2017年12月28日10时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场投票表决的方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日,股权登记日
下午收市时在中国结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 公告编号:2017-020
东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏省南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405公司会
议室1
二、会议审议事项
1、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;法人股东代表人持法人股东营业执照(复印件)、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以信函、传真、上门等方式进行登记,不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年12月28日9时00分
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:葛卫军
联系地址:南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405室
联系电话:025-66100106
传真:025-66100177
公告编号:2017-020
邮政编码:210012
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏飞搏软件股份有限公司
董事会
2017年12月13日
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