公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-028



证券代码：834787 证券简称：飞搏软件 主办券商：长江证券



江苏飞搏软件股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月19日



2.会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼



405公司会议室1



3.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决的方式召开。



4.会议召集人：董事会。



5.会议主持人：张宏斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次大会已于2016年11月28日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《江苏飞搏软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-027），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会议事规则》以及《江苏飞搏软件股 公告编号：2016-028



份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份34,800,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》1.议案内容



公司拟向张宏斌先生转让所持有的南京飞搏智能交通技术有限公司36%股权（对应实缴出资额36万元），转让总价为36万元。公司拟向马文宁先生转让所持有的南京飞搏智能交通技术有限公司15%股权（对应实缴出资额15万元），转让总价为15万元。



2.议案表决结果



同意股数14,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



张宏斌先生是本次交易的关联方，出席会议的关联股东合计持有公司股份20,600,000股均回避表决，其中：



（1）张宏斌先生持有公司股份8,200,000股，张宏斌先生对此



项议案回避表决；



（2）南京飞搏投资管理有限公司持有公司股份8,400,000股，



公告编号：2016-028



张宏斌先生代表南京飞搏投资管理有限公司出席本次股东大会，南京飞搏投资管理有限公司对此项议案回避表决；



（3）南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）持有公司股份4,000,000股，张宏斌先生代表南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）出席本次股东大会，南京搏大天成股权投资企业（有限合伙）对此项议案回避表决；



三、备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；



江苏飞搏软件股份有限公司



董事会



2016年12月20日




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