公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-019

证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券
江苏乐科节能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：靖江市开发区德裕路 1 号 公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏君君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 61,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》议案
1.议案内容：

根据公司的发展战略，为转变经营模式、提高整体盈利水平，公司拟出资 1000

公告编号：2019-019

万元投资设立全资子公司“无锡乐科节能技术有限公司”（暂定名），相关情况报告如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况为：

1、公司名称：无锡乐科节能技术有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：无锡市

4、注册资本及出资方式：注册资本 1000 万元，全部由公司以现金出资

5、经营范围：节能技术研发推广服务，环保工程设计、施工，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，空调系列产品、空调配套产品及零配件，吸收式热泵；能源技术推广服务；合同能源管理。
上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 61,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《江苏乐科节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏乐科节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。