公告日期:2018-08-20
证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券
江苏乐科节能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:靖江市开发区德裕路1号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏君君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数61,600,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月19日届满,本届董事会同意提名夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人,并交由2018年第二次临时股东大会审议,任期三年(2018年8月20日至2021年8月19日)。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查,夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
2.议案表决结果:
同意股数61,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月19日届满,本届监事会同意提名朱昌允、何光范为公司第二届监事会非职工监事候选人,并交由2018年第二次临时股东大会审议,任期三年(2018年8月20日至2021年8月19日)。监事会已事先征得各监事候选人的同意。经核查,朱昌允、何光范不属于失信联合惩戒对象,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.议案表决结果:
同意股数61,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定,公司拟变更经营范围,变更对照如下:
原经营范围 变更后
节能技术研发推广服务,气体压缩机,气节能技术研发推广服务,气体压缩机,气体、液体分离及纯净设备,真空干燥设备,体、液体分离及纯净设备,真空干燥设备,干燥设备,工业自动控制系统装置研究、干燥设备,工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售;自营和代理各设计、开发、制造、销售;自营和代理各
类商品及技术的进出口业务(国家限定企类商品及技术的进出口业务;合同能源管业经营或禁止进出口的商品和技术除理(国家限定企业经营或禁止进出口的商
外)。 品和技术除外)。
2.议案表决结果:
同意股数61,600,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第十二条 经依法登记,公司经营范围:第十二条 经依法登记,公司经营范围:节能技术研发推广服务;气体压缩机,气节能技术研发推广服务;气体压缩机,气……
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