公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-026
证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券
江苏乐科节能科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月17日9:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


公告编号：2018-026
（七）会议地点
靖江市开发区德裕路1号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月19日届满，本届董事会同意提名夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人，并交由2018年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018年8月20日至2021年8月19日）。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查，夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月19日届满，本届监事会同意提名朱昌允、何光范为公司第二届监事会非职工监事候选人，并交由2018年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018年8月20日至2021年8月19日）。监事会已事先征得各监事候选人的同意。经核查，朱昌允、何光范不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：

原经营范围 变更后

节能技术研发推广服务，气体压缩机，节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口业务；合同能源管理(国家限定
进出口的商品和技术除外）。 企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外)。


公告编号：2018-026
（四）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司经营范第十二条 经依法登记，公司经营范围:节能技术研发推广服务；气体压缩围:节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回油、化工生……
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