公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-024

证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出

5.会议主持人：夏君君

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月19日届满，本届董事会同意提名夏君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇为公司第二届董事会董事候选人，并交由2018年第二次临时股东大会审议，任期三年（2018年8月20日至2021年8月19日）。董事会已事先征得各董事候选人的同意。经核查，夏



公告编号：2018-024

君君、冯东、姚斌、刘晋、彭涛、杨国勋、全晓宇不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：



原经营范围 变更后



节能技术研发推广服务，气体压缩机，节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口业务；合同能源管理(国家限定

进出口的商品和技术除外）。 企业经营或禁止进出口的商品和技术

除外)。



2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》





公告编号：2018-024

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第十二条 经依法登记，公司经营范第十二条 经依法登记，公司经营范围:节能技术研发推广服务；气体压缩围:节能技术研发推广服务；气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用设备，能源综合回油、化工生产专用设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口业务；合同能源管理(国家限定企业经

的商品和技术除外)。 营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司经营范围用语不规范的，以公司公司经营范围用语……
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