公告日期：2018-03-28

证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券



江苏乐科节能科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏乐科节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月27日在靖江市开发区德裕路1号公司会议室召开。董事会于2018年3月16日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长夏君君先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以记名投票方式审议并通过如下议案：



(一)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



(二)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



同意公司2017年年度报告及摘要，年度报告包括：2017年年度



报告及摘要、2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项



说明和审计报告。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(六)审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》：



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2017 年度拟



不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(七)审议通过《关于续聘会计师事务所为公司财务审计机构的议案》：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(八)审议通过《关于公司<2017年年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告>的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》：



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



该议案还需提交股东大会审议。



(十)审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》：



公司拟定于 2018年 6月21日召开公司 2017年年度股东大会。



具体会议情况详见《2017年年度股东大会通知公告》。



表决结果为：同意7票；反对0票；弃权 0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件目录



（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



江苏乐科节能科技股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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