公告日期：2018-01-26

公告编号： 2018-006

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证券代码： 834786 证券简称： 乐科节能 主办券商：中银证券

江苏乐科节能科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司与江苏乐科投资有限公司于靖江德裕路 1 号公司会议室

签订协议，交易标的为公司控股股东江苏乐科投资有限公司以其所持

公司 1313 万股股票拟向靖江市金桥担保有限公司提供反担保。

(二)关联方关系概述

江苏乐科投资有限公司为本公司的控股股东，控股股东法人兼

实际控制人夏君君先生现担任本公司法人、董事长，为公司实际控

制人。公司控股股东以其所持公司 1313 万股股票向靖江市金桥担

保有限公司提供反担保，此次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议于 2018 年 1 月 25 日在公司会议

室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议并表决董事 7 人。会

议审议通过了《关于公司控股股东以所持公司股份对外提供反担保构

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成关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

关联董事夏君君、彭涛回避表决。表决结果为通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审

议批准。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

江苏乐科投资有

限公司

江苏省靖江市开发区德

裕路 1 号 有限责任公司 夏君君

(二)关联关系

江苏乐科投资有限公司为本公司的控股股东，控股股东法人兼

实际控制人夏君君先生现担任本公司法人、董事长，为公司实际控

制人。

三、 交易协议的主要内容

公司与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行签订最高综合授

信类合同，约定上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行向公司提供

多种金融产品或服务，债务本金余额不大于贰仟万元。靖江市金桥担

保有限公司为公司提供相应担保，公司控股股东江苏乐科投资有限公

司以其所持公司 1313 万股股票向江苏金桥担保有限公司提供反担

保。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

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上述关联方为公司贷款提供反担保，公司无需向关联方支付任

何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其

他股东利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

补充流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司

经营的持续发展，公司股东江苏乐科投资有限公司自愿为公司提供

反担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益

状况不会构成重大不利影响，不存在损坏公司和其他股东利益的情

况。

六、 备查文件目录

（一）《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议

决议公告》；

（二）《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会会议通知公告》。

江苏乐科节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日


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