公告日期：2017-06-19

证券代码：834786 证券简称：乐科节能 主办券商：中银证券



江苏乐科节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月17日



2.会议召开地点：靖江市开发区德裕路1号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长夏君君



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份61,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



依据公司董事会2016年度工作的实际情况，董事会就2016年度



的工作进行了总结及汇报。



2.议案表决结果：



同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



依据公司监事会2016年度工作的实际情况，监事会就2016年度



的工作进行了总结及汇报。



2.议案表决结果：



同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



根据公司截至2016年12月31日的经营成果，对公司2016年的



财务运营结果进行总结。



2.议案表决结果：



同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据公司2017年度运营方案的安排，编制2017年度财务预算分



析报告。



2.议案表决结果：



同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》



1.议案内容



考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司2016年度利润分配政策为：不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数61,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



该议案内容已于2017年4月27日登载在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《公司2016



年年度报告（更正后)》（……
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