公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-017

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘剑在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 1 名。2022 年 11 月 30
日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提名独立董事的
议案》，任命刘剑为公司第三届董事会独立董事，任期自 2022 年 11 月 30 日至公
告时第三届董事会届满。

刘剑，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士
研究生学历。1982 年 8 月至 1984 年 5 月，任青海省高级人民法院书记员；
1984 年 5 月至 1991 年 6 月，任中南政法学院讲师；1991 年 6 月至 1995 年
9 月，任深圳市法制局科长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月，任深圳市宏银发
展有限公司副总经理、总经理；1998 年 10 月至 2021 年 5 月，任北京市地平
线（深圳）律师事务所合伙人、主任；2014 年 6 月至今，任中财诚投资有限公司总经理；2007 年 12 月至今，任深圳市中盛物业管理有限公司董事；2016 年11 月至今，任深圳市城市麦田文化传播有限公司法人、执行董事、总经理；2020年 1 月至今，任深圳隔壁老王商贸有限公司法人、执行董事、总经理；2020 年

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8 月至今，任深圳六零六零生物科技有限公司法人、执行董事、总经理；2022 年9 月至今，任优思物联科技（深圳）有限公司监事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事刘剑会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘剑 12 12 0 0 否 4

刘剑独立董事作为公司第三届董事会成员，在 2023 年度公司重大事项决策中，切实履行独立董事工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘剑对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况……
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