公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-058

证券代码：834781 证券简称：新生活 主办券商：方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座2418 号广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱荣芬

6.会议列席人员：全体公司高管、证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事海军因在外地以通讯方式参与表决。。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-058

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 系符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

广西新生活餐饮管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）为公司主要客户，
公司持股 5%以上股东熊静明自 2023 年 9 月 27 日任餐饮公司法人、执行董事，
故自 2023 年 9 月 27 日起餐饮公司为公司关联方，预计 2023 年度新增日常关联
交易 3,500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议案》
1.议案内容：

公司与重庆新生活企业后勤服务管理有限公司（以下简称“重庆新生活”）签订《商标使用管理协议》，公司拟授权重庆新生活 2024 年度使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目，限定品牌使用地域为重庆市，限定使用品牌承接业

公告编号：2023-058

务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务。
2.议案表决结果：

公司现任独立董事刘剑对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司董事朱荣芬、周绍琼、黄水莲、彭玉兰为本议案的关联董事，无关联董事不足三人，故本议案需直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开
2023 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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