公告日期:2023-11-30
公告编号:2023-063
证券代码:834781 证券简称:新生活 主办券商:方正承销保荐
广西新生活医养健康服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关文件规定,以及《公司章程》等公司制度的规定,我作为广西新生活医养健康服务股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,基于独立、客观判断的原则,就公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》的独立意见
经审阅《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》,我认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 系符合《证券法》规定的会计师事务所,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报告内容客观、公正。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。
我同意公司本次董事会提出的《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》,并同意提请股东大会对该议案进行审议。
二、《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》的独立意见
经审阅《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》,我认为:广西新生活餐饮管理有限公司(以下简称“餐饮公司”)为公司主要客户,公司持股 5%以上股
东熊静明自 2023 年 9 月 27 日任餐饮公司法人、执行董事,故自 2023 年 9 月 27
日起餐饮公司为公司关联方,预计 2023 年度新增日常关联交易 3,500,000.00 元。
公告编号:2023-063
该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。
我同意公司本次董事会提出的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》。
三、《关于预计 2024 年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议
案》的独立意见
经审阅《关于预计 2024 年度日常性关联交易暨关联租赁的议案》,我认为:公司与重庆新生活企业后勤服务管理有限公司(以下简称“重庆新生活”)签订《商标使用管理协议》,公司拟 2024 年度授权重庆新生活使用本公司品牌“新生活”对外洽谈、承接项目,限定品牌使用地域为重庆市,限定使用品牌承接业务包括住院护工陪护服务、医院环境保洁服务。上述品牌授权符合公司现有实际情况和未来发展的需要。该议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。
我同意公司本次董事会提出的《关于预计 2024 年度日常性关联交易暨向关联方授权使用公司品牌的议案》,并同意提请股东大会对该议案进行审议。
广西新生活医养健康服务股份有限公司
独立董事:刘剑
2023 年 11 月 30 日
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