公告日期：2023-05-24

广西新生活医养健康服务股份有限公司

章 程

二〇二三年五月


目 录


第一章 总则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -
第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东大会...... - 6 -

第一节 股东 ...... - 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 10 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 11 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 12 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 14 -

第五章 董事会...... - 17 -

第一节 董事 ...... - 17 -

第二节 董事会 ...... - 20 -

第三节 独立董事 ...... - 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 26 -
第七章 监事会...... - 26 -

第一节 监事 ...... - 26 -

第二节 监事会 ...... - 27 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 28 -

第一节 财务会计制度 ...... - 28 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 29 -

第九章 通知与公告...... - 29 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 30 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 30 -

第二节 解散和清算 ...... - 31 -

第十一章 投资者关系管理...... - 32 -
第十二章 修改章程...... - 34 -
第十三章 附则...... - 34 -

第一章 总则

第一条 为维护广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广西新生活后勤服务管理有限公司依法整体变更成立，在柳州市市场监督管理局注册登记。原广西新生活后勤服务管理有限公司的权利义务由公司依法承继。
第三条 公司注册名称

中文名称：广西新生活医养健康服务股份有限公司

英文名称： Guangxi Newlife Healthcare Service Co., Ltd.

公司住所: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金海路 20 号南宁综合保税
区商务中心 1 号楼 7 层 709-2-019 号

邮政编码：530232

第四条 公司注册资本为人民币肆仟陆佰壹拾玖万捌仟叁佰陆拾陆元整 （￥46,198,366.00）

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：怀大爱心做小事情、学习成就新生活。


第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：养生保健服务(非医 疗)；单位后勤管理服务；专业保洁、清洗……
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