公告日期：2023-09-12

证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司董事、监事、董事长、副董事

长、总经理、副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2023 年 09 月 11 日审议并通过。公司选举罗森先生为公司董事长，梁松先生为副董事
长；聘任胡淮兵先生为总经理、聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生为副总经理，提名刘学刚先生为董事，于晋女士为监事。

选举罗森先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 9 月
11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举梁松先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 9
月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,521,621 股，占公司股本的 15.7711%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任胡淮兵先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 9
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,469,880 股，占公司股本的 21.3358%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任余荣军先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年
9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任韩雪娇女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年
9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 153,517 股，占公司股本的 0.4385%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任李森林先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年
9 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

提名刘雪刚先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名于晋女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

1、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举罗森先生为公司第三届董事会董事长。

2、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举梁松先生为公司第三届副董事长。

3、因公司职位调整，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任胡淮兵先生为公司第三届总经理。

4、鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘任余荣军先生、韩雪娇女士、李森林先生担任公司副总经理。

5、因原董事刘辉先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名刘雪刚先生为公司新任董事候选人。

6、因原监事申鑫星先生个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名于晋女士为公司新任监事候选人。
（三）新任董监高人员履历

罗森，男，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月,毕业于山
东大学自动化专业，本科学历；2003 年 9 月至 2004 年 12 月就职于北京东方瑞诚企业
管理顾问有限公司；2004 年 12 月至 2017 年 8 月就职于浪潮软件股份有限公司，历任
人力资源部经理、系统服务事业部副总经理、方案中心总经理、项目管理部总经理等职
务；2017 年 8 月至 2021 年 3 月就职于山东爱城市网信息技术有限公司并任副总经理职
务；2021 年 4 月至 2022 年 3 月就职于浪潮卓数大数据产业发展有限公司，并任副总经
理职务。2022 年 4 月加入浪潮云信息技术股份公司，现任公司副总经理。

胡淮兵，男，1975 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1999 年 6 月,毕业
于华南理工大学港口与航道专业，本科学历；1999 年 7 月至 2002 年 1 月，任南方建筑
设计院项……
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