公告日期:2023-03-30
公告编号:2023-009
证券代码:834780 证券简称:图安世纪 主办券商:开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2023年 3 月 29 日审议并通过。公司提名罗森先生为公司董事,任职期限第三届董事会一致,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。
提名罗森先生为公司董事,任职期限第三届监事会届满为止,本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因原董事孙思清先生个人原因辞去董事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名罗森先生为公司新任董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
罗森,男,1981 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,2003 年 6 月,毕业于山
东大学自动化专业,本科学历;2003 年 9 月至 2004 年 12 月就职于北京东方瑞诚企业
管理顾问有限公司;2004 年 12 月至 2017 年 8 月就职于浪潮软件股份有限公司,历任
人力资源部经理、系统服务事业部副总经理、方案中心总经理、项目管理部总经理等职
务;2017 年 8 月至 2021 年 3 月就职于山东爱城市网信息技术有限公司并任副总经理职
务;2021 年 4 月至 2022 年 3 月就职于浪潮卓数大数据产业发展有限公司,并任副总经
理职务。2022 年 4 月加入浪潮云信息技术股份公司,现任公司副总经理。
公告编号:2023-009
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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