公告日期:2023-03-30
证券代码:834780 证券简称:图安世纪 主办券商:开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:胡淮兵
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度,公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,执行股东大会决议,在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责,有效保证了公司的正常经营和规范化运作,根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规,公司已编制完成《2022年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2022 年度公司主要经营情况,公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础,结
合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,330,879.176 元,母公司未分配利润为 20,129,528.76 元。为保障公司稳定、健康、可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
关于 2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》
1.议案内容:
关于预计 2023 年度日常性关联交易。
2.回避……
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