公告日期:2022-11-11
公告编号:2022-050
证券代码:834780 证券简称:图安世纪 主办券商:开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司
2022 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 4 日以书面方式发
出
5. 会议主持人:姚增利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 20 人,出席和授权出席职工代表 20 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举姚增利为公司职工代表监事》议案
公告编号:2022-050
1.议案内容:
鉴于司宇因个人原因辞去职工代表监事一职,根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的要求,公司拟选举一名职工代表担任公司新任职工代表监事。经公司职工代表民主选举,选举姚增利担任公司第三届监事会成员中的职工代表监事,任期至公司第三届监事会任期届满为止。姚增利符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒人员。
2.议案表决结果:
同意 20 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京图安世纪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 11 日
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