公告日期：2020-02-11

证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王仁鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美瑞新材料股份有限公司章程》的有关规定。



因 2020 年 1 月底以来，全国新型冠状病毒肺炎疫情严峻，为积极响应政府

疫情防控措施，同时保障全体股东能按期审议相关事项，董事会经全体股东同意，决定本次股东大会的召开方式由现场召开变更为网络召开方式。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度财务报告》议案

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2019 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司依据政策导向，结合行业发展方向，根据公司 2020 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了公司《2020 年度财务预算报告》。该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无



（四）审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度报告及摘要》是依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据及股本结构情况，管理层

深入讨论了公司的商业模式及经营计划等情况。公司已于 2020 年 1 月 21 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，向股东大会汇报董事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、……
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