公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-034



证券代码：834779 证券简称：美瑞新材 主办券商：海通证券

美瑞新材料股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日 以电话方式发出



5.会议主持人：任光雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可

行性的议案》议案

1.议案内容：



根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：



序号 项目名称 总投资额（万元） 计划使用募集资

金额（万元）



1 8000 吨膨胀型热塑性聚 7,500.00 7,500.00



公告编号：2019-034



氨酯弹性体项目



2 技术中心项目 2,100.00 2,100.00



3 营销网络项目 3,100.00 3,100.00



4 补充流动资金 18,000.00 18,000.00



合计 30,700.00 30,700.00



现基于未来发展规划，拟增加年产 3 万吨弹性体一体化项目（年产 20 万吨

弹性体一体化项目一期），并作为 IPO 募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金 5,000.00 万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：



序号 项目名称 总投资额（万元） 计划使用募集资

金额（万元）



1 年产 3 万吨弹性体一体 13,650.00 13,650.00

化项目



2 8000 吨膨胀型热塑性聚 7,500.00 7,500.00

氨酯弹性体项目



3 技术中心项目 2,100.00 2,100.00



4 营销网络项目 3,100.00 3,100.00



5 补充流动资金 23,000.00 23,000.00



合计 49,350.00 49,350.00



如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。