公告日期：2019-03-15

一、股东大会通知情况

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 03 月

08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露了《关于召开 2018 年年

度股东大会通知公告 》（公告编号： 2019-003），定于 2019 年 03 月

26 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 03 月 21 日。

二、新增临时提案情况

2019 年 03 月 13 日，公司董事会收到公司股东、实际控制人王

仁鸿先生（持股比例 51.80%）提交的《关于增加公司 2018 年年度股

东大会临时议案的提议函》，提议将《关于修改<美瑞新材料股份有限

公司章程（草案）>的议案》提交公司 2018 年年度股东大会一并审议。

新增临时议案内容如下：

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