公告日期:2020-08-17
公告编号:2020-044
证券代码:834777 证券简称:中投保 主办券商:国泰君安
中国投融资担保股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:段文务
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于中投保信裕资产管理(北京)有限公司增资的议案》
1.议案内容:
为推动战略规划落地和业务转型,公司拟向全资子公司中投保信裕资产管
理(北京)有限公司增资15亿元。本次方案实施有利于公司专业化运行、风险
公告编号:2020-044
管控和资源协同,有助于构建以“担保增信为主、资管投资和金融科技为两翼”的“一体两翼”业务架构,使公司在能力建设和综合效益等方面再上新的台阶。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十九次会议决议
中国投融资担保股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日
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