公告日期：2020-05-15

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 2:30 召开现场会议，网络投票起止时间
为 2020 年 5 月 13 日 15:00 至 2020 年 5 月 14 日 15:00。

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合。网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，由中国证券登记结算有限责任公司提供统计结果。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚肇欣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数4,183,666,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。其中，通过网络投票出席的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,639,286,000 股，占公司有表决权股份总数的 36.43％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事兰如达、吴尚志因公务等原因缺席；2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李樱因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理段文务等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度独立董事工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2019年度财务决算报告。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2019 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详见公司4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 4,183,666,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司2019年年……
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