公告日期：2020-04-24

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护中国投融资担保股 第一条 为维护中国投融资担保股
份有限公司（简称“公司”）、股东及 份有限公司（简称“公司”）、股东及债债权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和行行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（简（简称“《公司法》”）等相关法律法 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
规规定，制订本章程。 证券法》（简称“《证券法》”）、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》，以及中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、全国中小企业
股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）公布的其他相关法
律法规、规范性文件的规定，制订本章
程。

第三十六条 股东大会是公司的权 第三十六条 股东大会是公司的权

力机构，依法行使职权。股东大会行使 力机构，依法行使职权。股东大会行使
下列职权：（一）至（十二）略 下列职权：（一）至（十二）略

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司购买、出售重大
出售重大资产超过公司最近一期经审 资产总额或者成交金额连续十二个月
计总资产百分之三十的事项； 内累计计算超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；

第三十六条（十六）审议批准公司 第三十六条（十六）审议批准公司
与其关联方之间的金额人民币 2 亿元 与其关联方之间达到以下标准之一的以上的交易，股东大会以决议方式明确 交易，股东大会以决议方式明确授权的
除外：

授权的除外； 1、占公司最近一期经审计总资产
5%以上且超过人民币3,000万元的交

易；

2、占公司最近一期经审计总资产
30%以上的交易；

3、交易金额在人民币 2 亿元以上
的交易。

新增条款 第三十六条（十七）审议批准在正
常担保业务之外，达到以下标准之一的
担保事项：

1、单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产10%的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近……
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