公告日期：2023-12-28

证券代码：834777 证券简称：中投保 主办券商：国泰君安
中国投融资担保股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓星斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数3,977,888,900 股，占公司有表决权股份总数的 88.3975%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,776,200,800 股，占公司有表决权股份总数的 39.4711%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。详见公司 12 月
11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担 保股份有限公司续聘 2023 年会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,977,888,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.999997%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预估的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“对于每年与 关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本 年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露”，按 照《中国投融资担保股份有限公司章程》、《中国投融资担保股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定，公司对 2024 年度内可能发生的日常关联交易进 行预计。

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方（及其一致行动人）之 间 2024 年度发生关联交易预估金额如下：


序号 关联方 交易类型及事项 2024 年预估金额
（亿元）

投资 60

担保 60

管理费、咨询费、服务 1

国家开发投资集团有 费

1 限公司及其直接或间 借款余额 40

接控制的企业

存款单日最高金额 50

购买或销售资产 20

租赁费、物业费 0.8

金鼎投资（天津）有 投资、担保 10

2 限公司 管理费、咨询费、服务

费 0.1

信宸资本担保投资有 投资、担保 10

3 ……
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