公告日期:2023-12-18
公告编号:2023-060
证券代码:834777 证券简称:中投保 主办券商:国泰君安
中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:邓星斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年高管绩效考核及分配的议案》
1.议案内容:
根据《中国投融资担保股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》及
公告编号:2023-060
2022 年度公司经营业绩和公司高管绩效考核情况,形成了公司 2022 年高管绩效考核及分配方案。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第二十一次会议决议
中国投融资担保股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日
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