公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-051
证券代码:834777 证券简称:中投保 主办券商:国泰君安
中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 17 日
2.会议召开地点:无
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 11 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:邓星斌
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 11 人,出席董事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司减持部分权益类资产方案的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月末,中投保公司权益类资产(包括长期股权投资、股权投
公告编号:2023-051
资基金等)约占总资产的 27.37%。为适应新的监管形势,顺应公司战略发展需要,进一步优化资产结构,盘活存量资产,提高资产利用效率,保障国有资产保值增值,公司现拟减持部分权益类资产。
本方案不构成重大资产重组,不存在损害公司及股东的利益的情形,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响,同时有利于公司资产优化,符合公司未来经营发展战略。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第三届董事会第十八次会议决议
中国投融资担保股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日
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