公告日期:2019-10-10
公告编号:2019-021
证券代码:834776 证券简称:山禾金缘 主办券商:金元证券
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2019 年 10 月 25 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东
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可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向金融机构申请授信暨关联担保》议案
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要,拟向中国工商银行北京望京支行申请 4,000,000.00 元(含及以下金额)人民币流动资金贷款授信额度,期限为 12 个月(具体金额及期限以实际签订合同为准)。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,并由公司控股股东刘鑫提供个人连带
责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301
室,建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保,并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。
同时,公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元(含及以下金额)人民币自营保函授信额度,期限为 12 个月(具体金额及期限以实
际签订合同为准)。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301
室,建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保,并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持有本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖
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4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2019 年 10 月 25 日 9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈永清,联系电话:010-64347166
(二)会议费用:自费
五、备查文件目录
《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日
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