公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-007
证券代码:834776 证券简称:山禾金缘 主办券商:金元证券
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月7日以书面通知方式发出
5.会议主持人:王大伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司2018年年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-007
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度<审计报告>》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2018年度<审计报告>》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2018年度财务决算报告》2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号:2019-007
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《山禾金缘:2018年度报告》及《山禾金缘:2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》
议案
1.议案内容:
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于北京山禾金缘艺术设计股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》((2019)京会兴专字第04030014号),报告说明公司2018年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
监事会
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