公告日期：2019-04-19

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以书面通知方式发出

5.会议主持人：赵巍先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度<审计报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度<审计报告>》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



根据公司经营情况，2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山禾金缘：2018年度报告》及《山禾金缘：2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况说明》议案

1.议案内容：



股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（（2019）京会兴专字第04030014号）,报告说明公司2018年度无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：



为满足公司流动资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人刘鑫女士签订《借款协议》，约定公司因资金周转需要时可向其借款，借款金额累计不超过人民币500万元，借款期限为1年内。为支持公司发展，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。