公告日期:2019-04-02
公告编号:2019-004
证券代码:834776 证券简称:山禾金缘 主办券商:金元证券
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵巍先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数12,873,000股,占公司有表决权股份总数的97.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟变更公司注册地址,公司注册地址由“北京市朝阳区酒仙桥路4号院内(国营第七九八厂中区)67号平房内”变更为“北京市顺义区林河南大街9号院25号楼1至9层01内1层102室”。(具体注册地址以当地工商核准为准)。
根据以上注册地址变更情况,公司章程第一章第四条也相应做以修订。
公告编号:2019-004
2.议案表决结果:
同意股数12,873,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
北京山禾金缘艺术设计股份有限公司
董事会
2019年4月2日
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